Ce contrôle répond à une obligation de licence : il protège votre argent et prend jusqu'à 71 heures après réception des pièces.
Six points nets : qui vérifie, sous quel permis, en combien de temps et qui contacter.
Votre dossier passe plus vite si chaque pièce est lisible et complète.
Beaucoup craignent un contrôle d'origine des fonds : c'est une règle anti-blanchiment du permis, pas une accusation.
Chez Rollero Casino, la demande suit le calendrier de la licence, jamais celui de l'humeur.
Vous déposez de l'argent et l'on vous demande d'où il vient : notre licence ALSI-243881, délivrée par l'Anjouan Offshore Finance Authority, nous impose de le savoir. Cette demande est une étape courante du contrôle anti-blanchiment, jamais un soupçon porté sur vous.
Selon votre profil, voici les documents qui peuvent vous être réclamés.
Un nom identique, dossier débloqué. Le nom ou l'adresse de votre justificatif diffère de ce que vous avez saisi à l'inscription, et le rapprochement devient impossible. Reprenez l'orthographe exacte de l'inscription Envoyez une pièce au même nom que le compte
De l'ancien au récent. La date imprimée sur votre justificatif de domicile est trop ancienne pour prouver où vous vivez aujourd'hui, et il est écarté. Demandez un justificatif daté de ce mois Joignez la page avec votre adresse visible
Une pièce valable, un contrôle réglé. Votre passeport ou votre carte d'identité est périmé : il ne prouve plus rien à la date du contrôle. Faites renouveler la pièce avant l'envoi Choisissez un document encore valable
Après lecture, vous saurez quoi envoyer, à qui écrire et combien de temps prévoir.
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